凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券

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  本公司及董事会满堂成员保险音讯披露骨子的牢靠、确凿和完满,没有子虚记实、误导性陈述或强壮遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司)于2018年8月5日召开第四届董事会2018年第四次权且集会,审议通过了《合于公司以蚁合竞价业务宗旨回购股份的议案》,并将该议案提交公司2018年第一次权且股东大会审议。一律骨子详睹公司于2018年8月6日正正在《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《第四届董事会2018年第四次权且集会决议文告》、《合于公司以蚁合竞价业务宗旨回购股份的预案》、《合于召开2018年第一次权且股东大会的告诉》等相合文告。

  遵照《上市公司回购社会群众股份收拾步调(试行)》、《合于上市公司以蚁合竞价业务宗旨回购股份的加添规章》、《深圳证券业务所上市公司以蚁合竞价宗旨回购股份生意指引》等相合规章,现将公司董事会文告回购股份决议前一个业务日(即2018年8月3日)及2018年第一次权且股东大会股权注册日(即2018年8月17日)注册正正在册的前10名股东的名称、持股数目、持股比例情状文告如下:

  本公司及董事会满堂成员保险音讯披露的骨子牢靠、确凿、完满,没有子虚记实、误导性陈述或强壮遗漏。

  鸿博股份有限公司第四届董事会2018年第四次权且集会于2018年8月5日正正在福州市金山开垦区金达途136号本公司四楼集会室召开,集会断定于2018年8月22日召开公司2018年第一次权且股东大会。集会告诉已于2018年08月06日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网,本次股东大会将采用现场投票与征求投票相贯串的宗旨举办。现将投合事项提示性文告如下:

  (三)集会召开的合法、合规性:公司董事会认为本次集会的纠集适宜投合公法、行政规则、个别规章、模范性文献和公司章程的规章。

  1、通过深圳证券业务所业务编制举办征求投票的一律时间为2018年8月22日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;

  2、通过深圳证券业务所互联网投票的一律时间为:2018年8月21日15:00 至2018年8月22日15:00时候的自便时间。

  (五)集会召创办法:现场投票及征求投票相贯串的宗旨。公司将通过深圳证券业务所业务编制和互联网投票编制()向满堂股东提供征求格式的投票平台,公司股东可以正正在上述征求投票时间内通过上述编制行使外决权。

  1、截至2018年8月17日下昼15:00正正在中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司注册正正在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代办人出席集会或出席外决,该股东代办人不必是公司的股东,授权委托书睹附件二。

  注:1、议案1下设5项子议案,请逐项外决。上述议案均为特殊决议议案,须经股东大会出席集会的股东所持外决权的2/3以上通过。

  2、议案骨子详睹公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《第四届董事会2018年第四次权且集会决议文告》及其他强壮事项相合文告。

  1、自然人股东切身出席的,凭本身身份证、证券账户卡管制注册;委托代办人出席的,凭代办人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡管制注册。

  2、法人股东的法定代外人出席的,凭本身身份证、法定代外人身份阐明书或授权委托书、法人单位交易执照复印件(加盖公章)、证券账户卡管制注册;法人股东委托代办人出席的,凭代办人的身份证、授权委托书、法人单位交易执照复印件(加盖公章)、证券账户卡管制注册。

  正正在本次股东大会上,股东可以通过深交所业务编制和互联网投票编制(地方为)出席投票,征求投票的一律操作流程睹附件一。

  股东对总议案与一律提案再三投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对一律提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的一律提案的外决私睹为准,其他未外决的提案以总议案的外决私睹为准;如先对总议案投票外决,再对一律提案投票外决,则以总议案的外决私睹为准。

  1. 互联网投票编制滥觞投票的时间为2018年8月21日(现场股东大会召开前一日)下昼3:00,落成时间为2018年8月22日(现场股东大会落成当日)下昼3:00。

  2. 股东通过互联网投票编制举办征求投票,需遵命《深圳证券业务所投资者征求效劳身份认证生意指引(2016年修订)》的规章管制身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。一律的身份认证流程可登录互联网投票编制条例指引栏目查阅。

  3. 股东遵照获取的效劳密码或数字证书,可登录正正在规章时间内通过深交所互联网投票编制举办投票。

  兹委托 先生/密斯代外委托人出席鸿博股份有限公司2018年第一次权且股东大会,受托人有权遵循本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项举办投票外决,并代为订立该次股东大会需要订立的相合文献。本授权委托书的有效限日为自本授权委托书订立之日起至该次股东大会落成时止。

  1、委托人对受托人的指示,以正正在“缔交”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对团结审议事项不得有两项或众项指示。假使委托人对某一审议事项的外决私睹未作一律指示或者对团结审议事项有两项或众项指示的,受托人有权按己方的意思断定对该事项举办投票外决。

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